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查看PDF原文公告日期：2023-02-28
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-022游族网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10 月26 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司决定于 2023 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、 会议召开的基本情况1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。4、本次股东大会的召开时间：1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30。2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 15 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2023 年 3 月 10 日（星期五）7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室8、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2023 年 3 月 10 日（星期五）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。二、 本次股东大会审议事项1、会议议案名称及提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 √根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。2、披露情况审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-090）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002174股吧 http://002174.h0.cn
公司名称：游族网络
股票代码：sz002174
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：互联网
所属地区：福建
公司全称：游族网络股份有限公司
英文名称：YOUZU Interactive Co., Ltd.
公司简介：游族网络公司是一家全球化研运一体的游戏公司，公司立足全球化游戏研发与发行，坚持以“全球化卡牌+”为战略方向，成功推出以“少年”系列为代表的自研卡牌游戏《少年三国志》《少年三国志2》《少年三国志：零》和《少年西游记》，SLG玩法的自研游戏《权力的游戏...
注册资本：9.2亿
法人代表：宛正
总 经 理：陈芳
董 秘：卢易
公司网址：www.yoozoo.com
电子信箱：ir@yoozoo.com
